证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2023013
北京盛通印刷股份有限公司
(资料图片仅供参考)
第五届董事会2023年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日以电子
邮件方式发出了召开第五届董事会 2023 年第三次会议的通知，会议于 2023 年 4
月 23 日上午 9:00 在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场和通讯相结合的方
式召开。
会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 8 人（独立董事杨剑萍因公出差未能亲
自出席会议，委托独立董事樊小刚代为出席并行使表决权）
，由董事长贾春琳先
生主持。会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》
、《2022 年年度报告摘要》
（公告编
号：2023015）。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了 2022 年度述职报告，并将在 2022 年度股东大
会上述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）的
《2022 年度独立董事述职报告》。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
报告期内，公司实现营业收入 223,877.53 万元，比上年减少 6.91%，实现归
母净利润 483.51 万元，比上年同期减少 92.85%。每股收益为 0.01 元，与去年同
比减少 91.67%
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会在总结和分析 2022 年经营情况，以经审计的 2022 年度经营业绩
为基础，并就 2023 年度经营形势及行业变化，结合公司 2023 年度经营目标、战
略发展规划以及市场开拓情况，预计 2023 年度实现营业收入 280,000 万元，实
现净利润 16,500 万元。
上述财务预算并不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场
状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注
意投资风险。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
（公告
编号：2023016）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制审计报告及自我评价报告的
议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
度内部控制审计报告》、《2022 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（八）审议通过《关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：公司全体董事回避表决，因非关联董事人数不足三人，本议案直
接提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司 2022 年度的利润分配方案如下：为了支持公司未来发展需要，公司 2022
年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转入
下一年度。
董事会认为：2022 年度，公司以集中竞价的方式进行股份回购，累计回购股
份 5,965,100 股，支付总金额 30,012,783.95 元（不含交易费用）。根据股份回购
相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，
视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。鉴于上述原因并结合公
司目前经营现状、资金状况及未来发展需要，公司 2022 年度的利润分配方案如
下：公司 2022 年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未
分配利润结转入下一年度。公司未分配利润将用于扩大再生产、回购公司股份和
以后年度利润分配等用途，同时公司将为中小股东参加股东大会参与现金分红决
策提供便利。
公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，也符合公司当前的实际情况，有利
于公司的持续稳定健康发展。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2023017）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（十一）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信并提供担保的公告》
（公
告编号：2023019）。
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司董事会
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